نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 223) وتاريخ 27 شوال 1447هـ، القاضي بالموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الأطر القانونية والرقابية في المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 في حماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.
أبرز تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال
شمل قرار مجلس الوزراء رقم (748) وتاريخ 26/ 10/ 1447هـ بشأن الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال تعديل المادة الثامنة والعشرين من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 5/ 2/ 1439هـ، لتشمل ضوابط تتعلق بمنع السفر والإبعاد للمدانين:
- للمواطن السعودي: يُمنع المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه.
- لغير السعودي: يتم إبعاد المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة فور تنفيذ عقوبته، ويُمنع من دخولها نهائياً، مع استثناء وحيد يسمح له بالدخول فقط لأداء مناسك الحج أو العمرة وفق الأحكام المنظمة لذلك.
إجراءات رقابية إضافية للمؤسسات المالية
تضمن النظام المعدل تحديثات في المادتين (الرابعة عشرة) و(الثامنة عشرة)، حيث تم حذف عبارة “المنظمات غير الهادفة للربح” منهما لتعزيز كفاءة الرقابة:
- المادة 14: تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع سياسات وإجراءات داخلية بفاعلية لإدارة المخاطر والحد منها.
- المادة 18: منحت التعديلات الإدارة العامة للتحريات المالية صلاحية الحصول مباشرة على معلومات إضافية من مقدمي البلاغات لتعزيز قدرات التحليل المالي.
نفاذ القرارات الجديدة
أكد المرسوم الملكي رقم (م/ 223) أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (أم القرى)، مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل هذا التعديل بما لا يتعارض مع النصوص الجديدة.
الأسئلة الشائعة حول تعديل نظام مكافحة غسل الأموال
ما هي عقوبة غسل الأموال في السعودية للسعوديين؟
وفق التعديل الجديد، يُمنع السعودي المدان بالسجن في جريمة غسل أموال من السفر للخارج لمدة تعادل مدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
هل يتم ترحيل الأجنبي المدان بغسل الأموال من السعودية؟
نعم، يتم إبعاد غير السعودي فور تنفيذ عقوبته ويُمنع من دخول المملكة مستقبلاً، إلا في حالات الحج والعمرة وفق الضوابط.
متى يبدأ تطبيق تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال الجديد؟
يبدأ التطبيق من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
حضور قانوني أقوى يبدأ من هنا
في عالم قانوني سريع التغير، لم يعد التميز خيارًا بل ضرورة. يقدّم Tech-Laws حلولًا رقمية متكاملة تمكن مكاتب المحاماة من بناء حضور احترافي فعال، وتعزيز وصولها للعملاء، وإدارة خدماتها بكفاءة أعلى. من تطوير مواقع قانونية محسنة لمحركات البحث إلى أدوات تفاعلية لإدارة العملاء والمحتوى، نساعدك على تحويل مكتبك إلى منصة قانونية مؤثرة تجمع بين الاحترافية والتقنية، وتمنحك ميزة تنافسية حقيقية في السوق.